Северный Казахстан

Согласно приговору, свою бурную деятельность, которую следствие охарактеризовало, как мошенничество в группе лиц по предварительному сговору, молодые мужчины начали в августе 2021 года и завершили в феврале 2023 года.

«Не имея в собственности движимого и недвижимого имущества на территории Республики Казахстан, Т. разработал преступный план - под предлогом вымышленной продажи доли совместной собственности от здания, расположенного в Астане, и внесения вкладов третьих лиц для участия в государственных закупках (тендерах), - указано в приговоре. - Ясно осознавая, что для осуществления задуманного ему понадобится участие других лиц, предложил участвовать в преступном плане ранее знакомому Б., который дал свое согласие».

Как следует из приговора, познакомившись в кафе с девушкой, молодые люди рассказали, что они занимаются куплей-продажей недвижимого имущества, а также участвуют в государственных закупках, из чего извлекают стабильно высокий доход. Позже, конечно, выяснилось, что участниками государственных закупок они не являлись, но на тот момент парни были весьма убедительны. Руководители мнимого предприятия устроили девушку бухгалтером, разумеется, фиктивно, а потом предложили поучаствовать в совместной финансовой деятельности. Она оформила кредит на один миллион, отдав его «руководителям», а позже еще и привлекла своего отца, которому также предложила внести вклад для участия в госзакупках. Число «соратников по бизнесу» постепенно росло.

«А., будучи введенным в заблуждение относительно действительной их деятельности, и, не догадываясь о преступных намерениях последних, согласившись на предложение, получил в заем денежные средства в сумме 3 000 000 тенге от своих знакомых и супруги для участия в государственных закупках (тендерах), с целью получения стабильно высокой прибыли», - указано в приговоре.

В мае 2022 года другой потерпевший предложил своему знакомому поучаствовать в финансовой деятельности «предприятия», а именно внести вклад для участия в 17 государственных закупках. Желание получить прибыль оказалось сильнее естественной осторожности, мужчина оформил кредиты и передал более пяти миллионов тенге.

«Потерпевший С. суду показал, что 17 июля 2022 года он на мероприятии у друга познакомился с девушкой, которая сказала ему, что работает в компании, которая занимается тендерами, - указано в приговоре. - Должность свою она не называла, но спросила у него, не хочет ли он вложиться в их компанию, в тендер по закупу техники по очистке города. Он согласился и оформил онлайн кредит на 1 000 000 тенге».

В приговоре говорится о том, как У. и А., будучи введенными в заблуждение относительно внесения вкладов для участия в государственных закупках (тендерах) с целью получения стабильно высокой прибыли, через ранее знакомую им Е. познакомились с ее знакомой, которой предложили участие в государственных закупках.

Из приговора: «7 июня 2022 года она, будучи уверенной в добропорядочности ранее ей не знакомых А. и У., согласившись на их условия, оформила банковский заем на сумму 1 000 000 тенге и в другом банке на сумму 1 479 819 тенге, и, обналичив указанную сумму денежных средств, передала их А., который, в свою очередь, перевел их с использованием терминала банкомата на счета третьих лиц, указанных подсудимым Т. После чего подсудимые, получив денежные средства на общую сумму 2 479 819 тенге, распорядились ими по своему усмотрению в личных корыстных целях. Далее Т., находясь в Петропавловске и продолжая осуществлять свою преступную деятельность, во второй декаде июня 2022 года, действуя единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, в отношении двух и более лиц, в группе лиц по предварительному сговору с Б., из корыстной заинтересованности, позиционируя себя руководителем ТОО "SmartGoldGroup", злоупотребляя доверием и действуя путем обмана, находясь 12 июня 2022 года в офисе совместно с Б., обратились к находившейся там же, ранее им знакомой С., которую вводя в заблуждение относительно открытия в ближайшее время офиса их компании в г. Астана пообещали ей трудоустройство с получением стабильно высокой заработной платы, а также вновь предложили участие в государственных закупках (тендерах), под предлогом внесения вкладов, для получения стабильно высокой прибыли, на что С. дала свое согласие и, оформив банковские займы на сумму 1 000 000 тенге, проследовав в магазин, приобрела там, оформив потребительский заем, смартфон “iPhone 13 pro max” стоимостью 725.000 тенге, передала денежные средства, сопровождающего ее и не догадывающегося о преступных намерений А., который в свою очередь, будучи введенным в заблуждение, передал денежные средства и смартфон “iPhone 13 pro max” Т. Затем Т., находясь в г. Астана и продолжая осуществлять свою преступную деятельность, действуя единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием в отношении двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору с Б., из корыстной заинтересованности, позиционируя себя руководителем ТОО, познакомился в июне 2022 года с С. После чего, вводя С. в заблуждение и действуя путем обмана, сообщил последнему, что они занимаются куплей-продажей недвижимого имущества, а также участвуют в государственных закупках (тендерах), из чего извлекают стабильно высокий доход, и, действуя совместно и согласованно с Б., предложил С. участие в финансовой деятельности ТОО под предлогом внесения вкладов для участия в государственных закупках (тендерах), с целью получения стабильно высокой прибыли. С., будучи введенным в заблуждение относительно незаконной деятельности и не догадываясь о преступных намерениях последнего, согласившись на его предложение, продав имевшийся у него в собственности автомобиль марки «Митсубиси Лансер» 2004 года выпуска по цене 1500000 тенге, оформив банковский заем на сумму 500000 тенге, в микрофинансовой организации оформил за приобретенные, а в последующем возвращенные смартфон “iPhone 13 pro max” и другую технику, за которую получил 970.000 тенге, передав Т. денежные средства на общую сумму 2.970.000 тенге, последний в свою очередь, завладев денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению в корыстных целях, причинив своими преступными действиями значительный материальный ущерб».

Деньги, вложенные в выгодный бизнес, исчезли, люди стали писать заявления. Как отметили в прокуратуре СКО, «потерпевшие охарактеризовали действия подсудимых, как хороших манипуляторов, умеющих убеждать людей, входить в доверие и просили суд назначить наказание, связанное с лишением свободы».

***

Сами подсудимые своей вины не признали. Один из них заявил, что обвинение просто голословно. Т. пояснил, что имеет высшее образование по специальности «Информационные системы».

- Когда проходил практику в УП г. Петропавловска, узнал аспекты закона, - сказал подсудимый. - Работал в школе-лицее программистом, инженером-техником. Далее работал в управлении образования акимата области, имею похвальные грамоты. Уволился с госслужбы, чтобы заняться собственным делом. Пострадал от деятельности финансовой пирамиды, куда вложил свои деньги. В 2019 году признали невиновным, прекратили за отсутствием состава преступления. Займы, которые лично брал, погасил путем того, что мать продала квартиру. После данной ситуации была депрессия, в то же время занимался переустановкой систем в компьютерах, заказов было много. Далее стал заниматься перекупом компьютеров, их ремонтом и перепродажей, покупал и возил на продажу ноутбуки из Алматы. С приятелем стали общаться, делиться, чем можно заняться, говорил о том, что сейчас идет акцент на технику, идет модернизация. Один из знакомых предлагал заняться госзакупами и тендерами, так как он был бухгалтером в школе, он предлагал просто перекупать технику и продавать подороже. Во время нахождения в офисе работал, изучал изменения по установке жестких дисков, слушал известного казахстанского предпринимателя, который рассказывал о ведении бизнеса, о тендерах. Полученной информацией делился с людьми из офиса, рассказывал о госзакупах, тендерах, но не предлагал. Предлагал заняться пшеницей, углем по информации, услышанной из ютуб. Далее решил переехать в Кокшетау или Астану, так как в Петропавловске было невыгодно работать. В начале 2022 года ездил с Б. в Астану, искал покупателей на макбуки, телефоны, нашел потенциальных покупателей…. Показания потерпевших не поддерживаю, никому не предлагал вкладывать в тендеры.

Подсудимый Б. также вины не признал, рассказав, что работал поваром в кафе до того момента, как вместе с Т. решили заняться айти- сферой. Он предложил открыть на себя ТОО, продал квартиру и свой автомобиль для стартового капитала. Ребята, с которыми они общались, тоже изъявили желание переехать в Астану, при этом у каждого были свои планы. В Астане он был в разъездах, занимался перекупом машин, бытовой техники, мебели. Бытовая техника, которую он продавал, хранилась в паркинге. Т. занимался установкой, обновлением программных обеспечений.

Подсудимые рассказывали о длинных цепочках знакомств, о непростых взаимоотношениях всех этих людей, спорах и рассуждениях о выгодном бизнесе, о ставках и выигрышах и прочее. Несмотря на отрицание какого-либо мошенничества с их стороны, суд признал их виновными и назначил наказание в виде реального срока – 6 лет и 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Вопросы возмещения имущественного вреда будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

***

Петропавловским городским судом также вынесено частное постановление, в котором говорится, что стороной защиты подсудимых было заявлено ходатайство о признании недопустимыми в качестве доказательств: протокола обыска жилого помещения, а также заключения экспертизы от 12.12.2023 года, с исключением их из числа доказательств ввиду существенного нарушения порядка производства процессуальных действий.

«Судом установлено, что органом досудебного производства допущены нарушения требований уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий и закреплении доказательств, - указал суд. - Так, из показаний допрошенного свидетеля установлено, что с его участием в качестве понятого был произведен обыск жилого помещения. При этом данный обыск непосредственно производил в том числе старший оперуполномоченный, который является его родственником. Данное обстоятельство, по мнению суда, свидетельствует о заинтересованности данного лица и ставит по сомнение законность следственного действия. Таким образом, судом признаны недопустимыми в качестве доказательств протокол обыска жилого помещения, а также заключение экспертизы, поскольку незаконно изъятые объекты в ходе названного обыска, на основании которых получено оспариваемое в качестве доказательства вышеуказанное заключение эксперта означает, что выводы и заключение эксперта получены в соответствии с материалами, источник которых установить не представляется возможным. То есть представленные стороной обвинения доказательства получены с нарушениями требований настоящего Кодекса, а также стеснением гарантированных законом прав участников процесса при досудебном расследовании. Суд полагает, об указанных фактах необходимо довести до сведения начальника департамента полиции по Северо-Казахстанской области для рассмотрения и принятия соответствующих мер в целях исключения допущения подобных фактов. О результатах рассмотрения частного постановления информировать суд в установленный законом срок. На постановление может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда».

Осужденные подали апелляционные жалобы.

«Показания большинства потерпевших в суде постоянно менялись, были выявлены ложные показания, суд намеренно игнорировал данные обстоятельства, - указал один из осужденных. - Многие потерпевшие меня не знают, предоставляли ложную информацию».

Но коллегия областного суда отметила, что избранную осужденными, как в ходе досудебного расследования, так и судебного следствия позицию о невиновности, следует расценивать «как один из методов их защиты и стремление тем самым избежать уголовной ответственности за содеянное».

Приговор оставлен без изменения, жалобы – без удовлетворения. Постановление областного суда СКО вступило в законную силу с момента оглашения.